Esta información es parte de la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, que ahora será objeto de investigación para determinar si el aumento patrimonial de Tapia es efectivamente injustificado. Tofoni, que mantiene una prolongada disputa con la AFA, comentó que “no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese período”.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado la apertura de una investigación judicial para indagar sobre un posible enriquecimiento ilícito durante la gestión de Tapia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde ocupó el cargo de vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y presidió la misma entidad por el lado de la Provincia de Buenos Aires a partir de enero de ese año.
La causa, que lleva el nombre “Tapia, Claudio Fabian S/ Enriquecimiento Ilícito (Art.268 Inc.2)”, está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, bajo la dirección de Ariel Lijo, y se origina en la denuncia formulada por Tofoni. El requerimiento de Pollicita, presentado el viernes, detalla los términos de la denuncia como fundamento para investigar.
El análisis del fiscal destaca un aumento patrimonial que Tofoni estima en un 1.000% entre 2017 y 2024, cifra que no se corresponde con los ingresos lícitos que Tapia declaró durante ese mismo período. En 2017, Tapia informó poseer “cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de $17 millones, un único vehículo y activos líquidos de menos de $1,5 millones -equivalentes a alrededor de US$43.000 en ese momento-”. Según la denuncia, este “patrimonio modesto” experimentó un quiebre en 2019, cuando los ingresos declaran la incorporación de cuatro propiedades: una casa en Beccar/San Isidro de 315 m² valorada en $15 millones, un departamento en Caballito, otra propiedad en Cardales/Ingeniero Maschwitz (280 m², $12 millones) y un megaterreno en Campana de 2.430 m² con un valor declarado de $10.918.214, adquirido a través de un crédito hipotecario.
En 2020, Tapia vendió su casa original de Caballito por US$950.000, muy por encima del precio de compra declarado en 2009, sin que dicha diferencia tenga explicaciones en sus ingresos. En 2024, su declaración jurada registró más de $1.002 millones en depósitos en diversas cuentas bancarias, de las cuales más de $517 millones corresponden a una cuenta corriente, además de más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro. Este aumento patrimonial es especialmente notorio comparando los aproximadamente US$43.000 en liquidez declarados en 2017 con el millón de dólares en 2024.
Para justificar esta disparidad, se revisaron los ingresos que Tapia reportó durante el período. Su declaración jurada más reciente, de julio de 2025, incluía tres fuentes de ingreso: en CEAMSE, $100.233.144 anuales —aproximadamente $8 millones mensuales— por 15 horas de dedicación semanal; en la CONMEBOL, como vicepresidente segundo, se registraron ingresos anuales de $718.536.500 —aproximadamente $60 millones al mes— con solo 2 horas semanales de trabajo; y su rol en la AFA, donde “trabaja ad honorem”, con una dedicación igual de 15 horas semanales. A esto se sumaron otros ingresos, incluyendo $44 millones por la venta de un vehículo y $30 millones en viáticos por gastos en el exterior asociados a su labor.
El análisis continúa más allá de 2024. En la declaración de julio de 2025, Tapia mostró una “liquidez en cero”, con ningún efectivo o depósitos bancarios al momento de la presentación. Esta declaración incluía siete propiedades, pero se observaron irregularidades en los valores fiscales. Destacablemente, propiedades con valores fiscales decrecientes y cambios en su categorización, como una casa en Beccar que debería rondar el millón de dólares, pero figura con un valor fiscal de $15 millones.
La misma declaración reflejó además la existencia de dos vehículos, uno avaluado en $22.052.000 y otro en $5.000.200, y la venta de un tercero que no coincidiría con su valor real. Uno de los megaterrenos adquiridos anteriormente también desapareció de la declaración. Tofoni también argumentó que Tapia habría ampliado un terreno en Exaltación de la Cruz, cuya superficie inicial pasó de 230 m² a alrededor de 6.100 m².
El denunciante concluyó que “las declaraciones son falsas” y sugirió que Tapia incrementó ilegalmente su patrimonio, señalando que poseería bienes no declarados como propiedades en Miami, vehículos de lujo, ropa costosa y el uso de embarcaciones y aeronaves privadas. Al resumir sus hallazgos, consideró que “los ingresos declarados no explican el incremento patrimonial registrado en 2019, la acumulación de un millón de dólares en liquidez en 2024 ni la inexplicable desaparición de esta en 2025”.
Con base en este análisis, el fiscal Pollicita ha subrayado la necesidad de llevar a cabo investigaciones suficientes para determinar si se produjo un aumento patrimonial significativo durante el ejercicio de la función pública de Tapia desde 2016 hasta la fecha, pidiendo al juez Lijo que inicie la acción penal y levante los secretos fiscal, bancario y bursátil de Tapia, así como diversas medidas de prueba involucrando a entidades bancarias y fiscales, incluyendo cooperaciones internacionales con la CONMEBOL.
El entorno de Tapia desmiente todas las acusaciones y asegura que el caso será archivado.
