En el escrito presentado, la representación legal de Tapia argumentó haber tomado conocimiento de la investigación en curso contra ambos empresarios, señalando que las operaciones que están bajo revisión “podrían haber afectado los derechos e intereses de la AFA”. Esto se debe a que la entidad tiene derecho a un porcentaje sobre las transferencias de futbolistas. Con base en esto, se solicitó autorización para revisar el expediente antes de decidir formalmente su participación en el proceso como parte acusadora.
Esta presentación ocurre pocos días después de que la Justicia formalizara la imputación de Tofoni y Gillett en la investigación por presunto lavado de dinero. El caso, bajo la supervisión de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, examina las operaciones realizadas por el grupo empresario y su vínculo con clubes de fútbol argentinos, como Estudiantes de La Plata, así como con las sociedades Grupo Gillett y World Eleven.
Los fiscales están tratando de reconstruir el flujo de fondos involucrados en diversas negociaciones de futbolistas, tanto aquellas que se llevaron a cabo como las que no prosperaron. Entre las operaciones en estudio se encuentran gestiones relacionadas con Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi.
La investigación también se centra en un contrato firmado entre Gillett y el club uruguayo Rampla Juniors con una duración de 30 años. Los investigadores intentan esclarecer si existió un esquema destinado a utilizar la ruta Uruguay-Argentina-Europa para canalizar fondos a través de transferencias de jugadores y acuerdos deportivos.
Simultáneamente, Guillermo Tofoni está involucrado en otra investigación judicial. El empresario teatral Javier Faroni lo denunció penalmente por presunto falso testimonio agravado y posible estafa procesal, argumentando que Tofoni incurrió en contradicciones durante sus declaraciones en un caso relativo a los contratos de la AFA para la organización de partidos amistosos.
La denuncia sostiene que Tofoni ofreció versiones incompatibles sobre su conocimiento acerca de contratos entre la AFA y TourProdEnter LLC, además de la utilización de documentación bancaria obtenida mediante un procedimiento judicial en Estados Unidos. Este caso ha sido asignado a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°48 y al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17.
Con esta nueva presentación, la AFA busca participar directamente en la investigación por presunto lavado de dinero, en una causa que sigue evolucionando y que mantiene bajo investigación a Tofoni y Gillett.
